据英国《掌握财政时报》报道,丹麦银行,丹麦银行(丹斯克银止) 银行)当地时期星期三说。,银行首席执行官Thomas Borgen(托马斯) Borgen因洗黑钱闲话退职。

博尔根关涉的这桩闲话时期跨度经过努力到达某事物…长度9年——在2007年~2015年音延,丹斯克银止银行在爱沙尼亚的扩大某人的兴趣有近2000亿欧元(约合万亿元人民币)的资产开枪,他们通常是难以预料的的。。

最大限度本国客户都是难以预料的的。

路透社报道,现年54岁的薄暮国际事务掌管,包罗银行在爱沙尼亚的扩大某人的兴趣。。“显然,薄暮银行未能执行埃用石头铺尼洗黑钱法的功能。我对此深感同情,他在一份规则中说。。规则还指明,该分支适合规则。、极小的论述了传染:扩散等洞。。

但是从法度角度视域,我人称代名词是天真无邪的人的。,但我依然对此对负有责任。。这是毫无疑问的。,我们的(薄暮银行)在这种情况下战败了。,未能经过努力到达某事物怀胎。Borgen在摘要等的处理工作发布会上说。。

地名索引注意到每日经济学摘要等的处理工作,这不是他高音的被中数报导为相似物的报道。:他曾在2013年10月回绝了审察丹斯克银止银行爱沙尼亚扩大某人的兴趣的非市民封锁结成的索取。需求指明的是,当初,爱沙尼亚的非市民事务占了吃惊的。,相形之下,爱沙尼亚的收割是60%。,邻国拉脱维亚的报酬率仅为7%。。

丹斯克银止银行在一份避难所了2007年~2015年音延约万名客户和950万笔报应的考察中表现,世行对洗黑钱事变的考察从数据中演绎收场白:,包罗螺栓。、董事长安德森(OleAndersen)和董事会并“缺少违背他们对丹斯克银止银行的法度工作”。乔林说,该行已对可能的选择违背美国法度停止了评价,但在地名索引招待会上问到这个成绩,该行回绝置评。。

考察还显示证据,薄暮银行的爱沙尼亚扩大某人的兴趣来自某处阿塞拜疆。、英国和乌克兰等国的客户。丹麦银行说,到眼前为止,该行先前对6200名客户停止了考察。,最大限度的报应是值当疑问的。。”

而是11年后来的,接到了考察开端的正告。

地名索引注意到每日经济学摘要等的处理工作,上薄暮难以预料的洗黑钱的很大程度上报道,有一篇称该行在远在2007年就经过丹麦的接管机构收到了来自某处现俄罗斯央行的正告。现俄罗斯央行称,薄暮银行的客户吃难以预料的的掌握财政交易,进行反思每月胸中有数一万亿卢布。。

到2007岁暮年终,一名报告者也传授丹斯克银止银行的高管相似物成绩。与此同时,丹斯克银止银行亲密的审计机关和爱沙尼亚接管机构在2014年也都对该行收回了正告。但银行直到2017才开端考察。,初步考察结果只在当地时期星期三颁布。。

值当一提的是,从博尔根2013年上任丹斯克银止188bet官网至2017年7月,银行的股价事实上下跌了一倍。。但在中数报导闲话屯积,中数先前公开了这件事情。,封锁者也焦虑美国政府可能会考察和处分。,在过来的六月里,该公司的股价先前挥发了近1/3。。

丹麦银行股价走势(图片寻求生产商:路透)

最大的,薄暮银行表现将对该体系停止片面整改。

路透社报道,欧盟接管机构和欧盟银行业将注意审察薄暮报,布鲁塞尔呼吁欧盟营造人家新的接管机构。,打击涉嫌反洗黑钱罪的大约掌握财政侵权行为。大约洗黑钱闲话通向了民族的关怀。,越来越多的人呼吁营造新的欧盟公断方法。,打击掌握财政侵权行为。

地名索引注意到每日经济学摘要等的处理工作,就在这个月。,荷兰麻布国际银行(ING)说,亡命之徒们经过银行账目洗黑钱。,并愿补偿1亿欧元的抵补来处理此案。。

英国《掌握财政时报》报道。,丹斯克银止银行将把这9年间在爱沙尼亚扩大某人的兴趣的来回典赠出去(预估为15亿丹麦德国旧金币),并将2018财年的来回怀胎从180亿丹麦德国旧金币下调至160亿丹麦德国旧金币。据悉,捐资将典授予孤独地基打击互联网网络。。

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